Ông Nguyễn Mạnh Hải, Tổng Giám đốc Công ty CP Thịnh Phát Group vừa bị bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 21/6, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Hải (54 tuổi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Điều tra viên lấy lời khai đối tượng Nguyễn Mạnh Hải. Ảnh: Hà Tâm.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của ông Phạm Văn Toàn (44 tuổi, trú tại Hải Dương) về việc Nguyễn Mạnh Hải (Tổng Giám đốc Công ty CP Thịnh Phát Group) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ đồng thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất ô đất số 09-LK06 thuộc dự án Nhóm nhà ở khu 4B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả.
Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh xác định: Ngày 9/8/2019, UBND tỉnh Quảng Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng đô thị tại khu 4B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả theo hình thức bán đấu giá quyền sử dụng đất.
Khi biết thông tin UBND TP Cẩm Phả chuẩn bị bán đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án trên, Nguyễn Mạnh Hải đã đưa ra thông tin về việc Công ty CP Thịnh Phát Group (do Hải làm Tổng Giám đốc) đang có dự án xây dựng kinh doanh hạ tầng đô thị tại khu 4B, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả.
Trong khi đó, dự án chưa đủ điều kiện để được khai thác thương mại và Công ty CP Thịnh Phát Group chưa có quyền gì đối với dự án này. Thế nhưng, Nguyễn Mạnh Hải đã gửi bảng giá, sơ đồ dự án và lừa ông Phạm Văn Toàn (44 tuổi, trú tại Hải Dương) ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Bằng thủ đoạn này, Nguyễn Mạnh Hải đã lừa đảo, chiếm đoạt của ông Phạm Văn Toàn số tiền 1 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Ngọc Anh
